В Пятигорском Суде рассматривают дело о группе финансовых аферистов

Следственным управлением ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю (г. Пятигорск) направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, совершавшей преступления экономической направленности на территории Кавказских Минеральных Вод.

Из материалов дела следует, что в 2007 году гражданин С. создал на территории г. Пятигорска организованную устойчивую преступную группу в целях хищения денежных средств закрытого акционерного общества «ФК Еврокоммерц».

Действуя в составе организованной преступной группы, генеральный директор ООО «Атланта-Сервис» заключил с ЗАО «ФК Еврокоммерц» генеральный договор, по которому ЗАО приняло на себя обязательства по финансированию ООО «Атланта-Сервис». После чего члены преступной группы подыскивали индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций, нуждающихся в заемных денежных средствах, другие готовили необходимый пакет фиктивных документов, который предоставляли в ЗАО, а те на основании представленных документов перечисляли денежные средства на расчетный счет ООО «Атланта-Сервис».

Денежные средства похищалась как путем снятия их с расчетного счета, так и путем обналичивания через подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

За период своего существования преступной группой совершено 8 эпизодов хищений на общую сумму более 17,5 миллиона рублей.

Для доказательства вины обвиняемых в ходе следствия были проведены длительные и объемные почерковедческие, бухгалтерские, финансово-экономические экспертизы, выполнено большое количество следственных действий, составивших 12 томов уголовного дела.

Следствием собраны доказательства вины обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной групой), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.


По материалам Пресс-службы ГУВД по Ставропольскому краю



 

Консультация менеджера по выбору санатория: +7(961) 444-23-23; +7(928) 313-96-46; +7(918) 782-38-46. Звоните! Всего запрошено консультаций - 9203924